INVESTOR RELATIONS

役員

/ MANAGEMENT /

当社は、取締役会と監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役５名のうち、３名を社外取締役（監査等委員を含む）として選任することで取締役相互の監視機能を強化しています。

監査等委員である社外取締役の選任理由

氏名 選任理由 出席状況
出席回数/開催回数
（2024年3月期）
鳥谷 克幸 会社経営に直接関与した経験はありませんが、上場企業の内部監査室長及び上場子会社の常勤監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会：20/20回
監査等委員会：15/15回
轟 幸夫 上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会：20/20回
監査等委員会：15/15回

佐々木　義孝

 上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、社外取締役として選任しております。 取締役会：20/20回
監査等委員会：15/15回
氏名
鳥谷 克幸
選任理由
会社経営に直接関与した経験はありませんが、上場企業の内部監査室長及び上場子会社の常勤監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数（2024年3月期）
取締役会：20/20回
監査等委員会：15/15回
氏名
轟 幸夫
選任理由
上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数（2024年3月期）
取締役会：20/20回
監査等委員会：15/15回
氏名
佐々木　義孝
選任理由
上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、社外取締役として選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数（2024年3月期）
取締役会：20/20回
監査等委員会：15/15回

役員報酬

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、それぞれ取締役会の決議及び監査等委員である取締役の協議により、慎重な議論を重ね決定しております。
報酬限度額は、2018年6月27日開催の定時取締役会において、取締役は年額１億5,000万円以内（使用人給与分は含まれない）、監査等委員である取締役は年額2,500万円以内と定めています。

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