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株主総会

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2018年3月期

第8回 定時株主総会

第8回定時株主総会は、下記のとおり開催いたしました。
当日は、36名の株主様にご出席いただき、貴重なご意見やご質問を頂戴しました。この場をおかりして、御礼申し上げます。

・日  時:2018年6月27日(水)午前10:00~10:55
・場  所:東京都新宿区西新宿二丁目2番1号
      京王プラザホテル 44階 「ハーモニー」
・目的事項
 報告事項 
 1. 第8期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 
 2. 第8期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類報告の件
 決議事項 
 第1号議案 定款一部変更の件
 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
 第6号議案 新株予約権の発行の件

※ 全議案、原案のとおり承認可決されました。

 

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