INVESTOR RELATIONS

役員

/ MANAGEMENT /

当社は、取締役会と監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役6名のうち、5名を社外取締役(監査等委員を含む)として選任することで取締役相互の監視機能を強化しています。

社外取締役の選任理由

氏名 選任理由 出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)
那珂 通雅 シティグループ証券株式会社及びストームハーバー証券株式会社における企業経営の豊富な経験や金融関連の知見を有することから、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。 取締役会:17/17回
町田 紘一 デジタルマーケティング領域に精通しており、当社事業の拡大に関して、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。 取締役会:13/13回
氏名
那珂 通雅
選任理由
シティグループ証券株式会社及びストームハーバー証券株式会社における企業経営の豊富な経験や金融関連の知見を有することから、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)
取締役会:17/17回
氏名
町田 紘一
選任理由
デジタルマーケティング領域に精通しており、当社事業の拡大に関して、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)
取締役会:13/13回

監査等委員である社外取締役の選任理由

氏名 選任理由 出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)
鳥谷 克幸 会社経営に直接関与した経験はありませんが、上場企業の内部監査室長及び上場子会社の常勤監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会:17/17回
監査等委員会:16/16回
轟 幸夫 上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会:17/17回
監査等委員会:16/16回

佐々木 義孝

上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、社外取締役として選任しております。  
氏名
鳥谷 克幸
選任理由
会社経営に直接関与した経験はありませんが、上場企業の内部監査室長及び上場子会社の常勤監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)
取締役会:17/17回
監査等委員会:16/16回
氏名
轟 幸夫
選任理由
上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)
取締役会:17/17回
監査等委員会:16/16回
氏名
佐々木 義孝
選任理由
上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、社外取締役として選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2021年3月期)

※佐々木氏は新任の監査等委員となります。

役員報酬

取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、それぞれ取締役会の決議及び監査等委員である取締役の協議により、慎重な議論を重ね決定しております。
報酬限度額は、2018年6月27日開催の定時取締役会において、取締役は年額1億5,000万円以内(使用人給与分は含まれない)、監査等委員である取締役は年額2,500万円以内と定めています。

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