INVESTOR RELATIONS

役員

/ MANAGEMENT /

当社は、取締役会と監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役8名のうち、6名を社外取締役(監査等委員を含む)として選任することで取締役相互の監視機能を強化しています。

社外取締役の選任理由

氏名 選任理由 出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
仁木 勝雅 ソフトバンクグループ株式会社において、投資企画部門を統括して大規模なM&Aを手がけるなど、企業経営における高い知見及び豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。 取締役会:14/14回
2018年6月27日開催の第8回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の社外取締役と異なります。
藤平 大輔 デジタルマーケティング領域に精通しており、当社事業の拡大に関して、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。 取締役会:14/18回
那珂 通雅 シティグループ証券株式会社及びストームハーバー証券株式会社における企業経営の豊富な経験や金融関連の知見を有することから、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。 取締役会:17/18回
氏名
仁木 勝雅
選任理由
ソフトバンクグループ株式会社において、投資企画部門を統括して大規模なM&Aを手がけるなど、企業経営における高い知見及び豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
取締役会:14/14回
2018年6月27日開催の第8回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の社外取締役と異なります。
氏名
藤平 大輔
選任理由
デジタルマーケティング領域に精通しており、当社事業の拡大に関して、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
取締役会:14/18回
氏名
那珂 通雅
選任理由
シティグループ証券株式会社及びストームハーバー証券株式会社における企業経営の豊富な経験や金融関連の知見を有することから、取締役会の意思決定に際して適切な指導を期待し、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
取締役会:17/18回

監査等委員である社外取締役の選任理由

氏名 選任理由 出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
鳥谷 克幸 上場企業の内部監査室長及び上場子会社の常勤監査役としての豊富な経験・識見 を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会:18/18回
監査等委員会:13/13回
轟 幸夫 上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会:18/18回
監査等委員会:13/13回
後藤 文明 企業経営に関する豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。 取締役会:18/18回
監査等委員会:13/13回
氏名
鳥谷 克幸
選任理由
上場企業の内部監査室長及び上場子会社の常勤監査役としての豊富な経験・識見 を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
取締役会:18/18回
監査等委員会:13/13回
氏名
轟 幸夫
選任理由
上場企業の監査役としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
取締役会:18/18回
監査等委員会:13/13回
氏名
後藤 文明
選任理由
企業経営に関する豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行っていただけると考え、選任しております。
出席状況
出席回数/開催回数(2019年3月期)
取締役会:18/18回
監査等委員会:13/13回

※当社は、2018年6月27日開催の第8回定時取締役会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会の開催回数には、移行以前の監査役会の回数を含めております。

役員報酬

取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の額は、株主総会で決議された報酬限度額内で、職位・職務執行に対する評価・会社業績等を総合的に勘案の上、それぞれ取締役会の決議及び監査等委員である取締役の協議により、慎重な議論を重ね決定しております。
報酬限度額は、2018年6月27日開催の定時取締役会において、取締役は年額1億5,000万円以内(使用人給与分は含まれない)、監査等委員である取締役は年額2,500万円以内と定めています。

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