INVESTOR RELATIONS

役員

/ MANAGEMENT /

当社は、取締役会と監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役4名のうち3名を社外取締役として選任し取締役相互の監視機能を強化するとともに、監査役3名のうち2名を社外監査役として選任することで、経営に対する監査機能の実効性を高めています。

社外取締役の選任理由

氏名 選任理由
越水　遥 会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門性及びリスクマネジメントの経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社のリスクマネジメント強化と当社の多様性の向上、当社の認知度向上に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
藤原　彰二 ディップ株式会社の常務執行役員であり、事業会社における豊富な経営経験及びマーケティング領域に関する幅広い知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社の経営全般に対する監督及び有効な助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と資本業務提携契約を締結しているディップ株式会社から推薦を受けたものであります。
澤田　貴司 澤田貴司氏は、多様な企業経営に従事し、企業再生や事業拡大に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社は、その豊富な知見を活かし、独立した立場から当社の経営全般に対する監督及び有効な助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
氏名
越水　遥
選任理由
会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門性及びリスクマネジメントの経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社のリスクマネジメント強化と当社の多様性の向上、当社の認知度向上に貢献いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
氏名
藤原　彰二
選任理由
ディップ株式会社の常務執行役員であり、事業会社における豊富な経営経験及びマーケティング領域に関する幅広い知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社の経営全般に対する監督及び有効な助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と資本業務提携契約を締結しているディップ株式会社から推薦を受けたものであります。
氏名
澤田　貴司
選任理由
澤田貴司氏は、多様な企業経営に従事し、企業再生や事業拡大に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。当社は、その豊富な知見を活かし、独立した立場から当社の経営全般に対する監督及び有効な助言をいただくことを期待して、社外取締役として選任しております。

役員報酬

個人別の報酬額については、任意の指名・報酬委員会にて報酬議案の策定を行った後、取締役会においてその決議を行う方針としております。任意の指名・報酬委員会については、その過半数を独立社外取締役とする方針としております。
なお、報酬額の決定に際し、取締役の報酬の総支給額は、2026年６月30日開催の第16回定時株主総会で決議された報酬限度額年額１億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）で決定します。

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